当前位置： 首页 > 2019浙江农信财会多选题

银行反洗钱培训的目的包括（ ）

阅读全文

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。

阅读全文

人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（ ）。

阅读全文

金融机构反洗钱工作的法律依据有（ ）。

阅读全文

根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理业务时，金融机构应对（ ）或者其他身份证明文件进行核对并登记。

阅读全文

以下说法哪些是正确的（ ）

阅读全文

对已双人封包保管的重要物品在日常盘点或检查时可不作拆封盘点，但应检查其封包的完整性。对已双人封包保管的重要物品在涉及（ ）时，应

阅读全文

以下检查每周至少一次的有（ ）

阅读全文

关于抵质押物品、代保管有价物品等其他重要物品检查频率，描述正确的是：

阅读全文

以下检查每月至少一次的是（ ）。

阅读全文
1...678910...65