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> 浙江农信2019年财会从业资格考试题库(B岗)判断题
银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜
- 2024-01-17 19:42:52
- 浙江农信2019年财会从业资格考试题库(B岗)判断题
金融机构及其工作人员发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报
- 2024-01-17 19:42:51
- 浙江农信2019年财会从业资格考试题库(B岗)判断题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 2024-01-17 19:42:51
- 浙江农信2019年财会从业资格考试题库(B岗)判断题