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若客户名下无已核身的Ⅲ类户,当客户名下同一法人机构范围内所有Ⅲ类户双边资金收付金额自开立之日起累计达到()时,系统批量后会自动进

  • 2024-01-17 18:38:44
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当认定为涉案账户开户人的,客户()内未核实的,暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。

  • 2024-01-17 18:38:44
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半年不动户(社会保障卡、医保卡除外)是指根据账户交易活动监测规则,开户之日起()内无交易记录的账户。

  • 2024-01-17 18:38:43
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在核心业务系统进行业绩维护前需在法人机构维护营销人员的营销代号,营销代号在法人机构范围内均可使用。

  • 2024-01-17 18:38:43
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批量核查又分为无照片批量核查和带照片批量核查两种,核查笔数不低于10笔且最多不超1000笔。

  • 2024-01-17 18:38:43
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营业机构在建立或修改客户信息,以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在全省农商行任意营业机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑

  • 2024-01-17 18:38:43
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新建客户信息后,系统自动生成()数字的客户编号。

  • 2024-01-17 18:38:43
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同一客户编号下可以有()主证件,()附加证件。

  • 2024-01-17 18:38:43
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()是获得在中国永久居留的外国人在中国境内居留的合法身份证件,可以单独使用,作为办理银行和支付机构业务的有效身份证件。公安部自2

  • 2024-01-17 18:38:43
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()指具备自然人特征,与农商行任何业务有某种直接、间接或潜在关系,实际存在或曾经存在过的自然人。

  • 2024-01-17 18:38:42
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