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309、在电信网络犯罪案件资金返还过程中，冻结银行发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的，可暂停资金返还工作。（ ）

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305、商业银行内部审批工作应独立于业务经营、风险管理和内控合规，并对上述职能履行的有效性实施评价。（ ）

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304、全国公安机关各省级反诈骗中心联系电话中，浙江省的是0571-81234567、0571-87286254。（ ）

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301、银行业金融机构要依法合规开展理财业务，理财资金应按照“穿透原则”遵守银监会关于理财投资运作的各项规定。（ ）

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300、银行业金融机构的产品名称不得使用诱惑性、误导性或易引发争议的语言。（ ）

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299、银行业金融机构应杜绝银行员工利用从业身份及借助银行营业场所私售“飞单”。（ ）

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298、信托登记公司是国务院银行业监督管理机构批准设立的提供信托业基础服务的非银行金融机构。（ ）

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297、 银行无论有无风险敞口，均应确保贸易融资业务的贸易背景真实性，遵守监管部门的审慎性经营要求，禁止客户通过虚假单证、重复融

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293、浙江农信系统各行社开办代理保险销售业务必须具备保险兼业代理资格证。（ ）

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291、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。（ ）

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