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469、根据《公司法》规定，股份有限公司的董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转

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468、根据《公司法》和《证券法》的规定，股份有限公司发行公司债券的，其净资产额最低为（ ）万元。

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467、有限责任公司的股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东（ ）同意。

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466、支票存款账户、保证金账户、单位定期存款账户应按（ ）核对。

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465、根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，中风险客户和低风险客户，自评定风险等级后每（ ）审核一

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464、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易共有（ ）种类型，可疑交易共有（ ）种类型。

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463、金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（ ）。

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462、反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指（ ）。该《办法》自2007年3月1日起施行，20

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461、2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（ ）。

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460、加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（

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