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可疑交易报告制度是指金融机构按( )反洗钱行政主管部门规定的标准,怀疑、或者有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或与恐怖
- 2024-01-17 10:31:01
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客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔( )的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客
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金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员,这是融机构反洗钱工作的(
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