当前位置： 首页 > 2019浙江农信财会单选

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每（ ）审核一次客户基本信息。

阅读全文

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人

阅读全文

我国最先规定了洗钱罪的是（ ）。

阅读全文

金融机构负责反洗钱工作的应当是（ ）。

阅读全文

中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

阅读全文

信用社（支行）会计主管，( )至少对《业务印章（印模）、押（压）使用保管登记簿》与所辖所有网点《业务印章（印模）、押（压）使

阅读全文

未在柜员尾箱中保管的抵质押物品、有价单证及代保管有价物品等负责保管的柜员（ ）至少盘点一次。

阅读全文

附行式自助设备，营业网点会计主管（或助理会计）或营业网点负责人要每（ ）至少跟班加钞、取钞核查一次。

阅读全文

会计基础工作考核小组须由（ ）人以上组成

阅读全文

支行（信用社）负责人或会计主管应（ ）对辖内营业场所业务垃圾管理情况至少抽查一次。

阅读全文
1...678910...62