当前位置：
首页
> 2019年财会从业资格考试题库
客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
- 2024-01-17 07:09:57
- 2019年财会从业资格考试题库
- 1
客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内来更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。
- 2024-01-17 07:09:57
- 2019年财会从业资格考试题库
- 1
银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理
- 2024-01-17 07:09:56
- 2019年财会从业资格考试题库
- 1