当前位置： 首页 > 2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库

客户身份识别的含义包括（）。

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法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）。

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以下说法正确的是（）。

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关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）。

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反洗钱内部审计包括哪些环节。（）

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银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（）。

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符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（）

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根据2006年通过的《刑法修正案》，洗钱罪的上游犯罪有几类？（）

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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似（）行为。

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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似（）行为。

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