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银行业金融机构执行重要岗位员工轮岗制度,可采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式进行。

  • 2024-01-16 23:03:38
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已离职从业人员的责任认定结果,由该人员离职后的任职机构向银监会或所在地派出机构报送。

  • 2024-01-16 23:03:38
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从业人员应当遵守有关法律法规和本单位有关进行证券投资和其他投资的规定,不得利用内幕信息买卖资本市场产品;不得挪用本单位资金和客户

  • 2024-01-16 23:03:37
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银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第三类案件

  • 2024-01-16 23:03:37
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盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料,可能影响金融稳定,造成经济秩序混乱的事件属于重大操作风险事件

  • 2024-01-16 23:03:37
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资金清算差错可以根据需要进行调整,不需配原交易( )

  • 2024-01-16 23:03:37
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营业网点应及时进行清钞,发现长款的应核实后提交调账申请。

  • 2024-01-16 23:03:37
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学校、幼儿园、医院等以公益为目的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施可以设定抵押

  • 2024-01-16 23:03:37
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贷款社(行)应合理预计贷款发放后借款人产生经营效益所需时间,与借款人在借款合同中合理约定首期还款日,借款人从首期还款日开始按照约

  • 2024-01-16 23:03:37
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不良资产提起诉讼后,没有正当理由不得擅自申请撤诉或解除已采取的诉讼保全措施,确需申请撤诉或解除已采取的诉讼保全措施的,应经县级联

  • 2024-01-16 23:03:36
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  • 凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的,应当按照有
  • 单位银行结算账户的存款人只能在银行开立( )基本存款账户。
  • 单位定期存款的起存金额至少为( )。
  • 单位定期存款的期限不包括下列( )档次。
  • 单位的法定代表人或主要负责人、住址以及其他开户资料发生变更时,应于( )个工作日内书面通知开户银行并提供有关证明。
  • 单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户()。
  • 代理他人开立银行账户的,银行应要求代理人出示( )的有效身份证件。
  • 存款人开立单位银行结算账户,自正式开立之日起( )个工作日后,方可办理付款业务。但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因
  • 存款人开立( )账户,不需要经人民银行核准。
  • 存款人更改名称,但不改变开户银行及账号的,应于( )个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请,并出具有关部门的证明文件
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