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营业机构发现或者有合理理由怀疑客户（含其交易对手）为风险控制名单人员/机构的，应拒绝办理相关业务。
2024-01-16 18:34:02
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对于在联合国被制裁人员或组织名单上的人员，我行应拒绝为其办理西联发汇和收汇业务。若在我行汇款后，代理解付网点发现收汇人为制裁人员
2024-01-16 18:34:02
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在西联汇款业务中，退汇业务分为“退回本金”、“退回本金及手续费”、“退回手续费”三种。
2024-01-16 18:34:02
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西联汇款退汇资金无需进行国际收支申报。
2024-01-16 18:34:02
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西联汇款退汇业务可由代理人代为办理。
2024-01-16 18:34:02
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网点柜员每日10点以后通过“8558对账结果查询交易”查询前一日对账不一致的交易信息，打印错账信息（对账结果为“他有我无” 、“
2024-01-16 18:34:01
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电子渠道西联汇款的特殊业务处理（包括单边账补交易、退汇、国际收支申报数据补录或修改等），由汇款账户开户行负责，具体操作流程同柜台
2024-01-16 18:34:01
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在西联汇款业务中，若发现单边账情况（交易在我行核心系统或西联系统中一方记账成功），必须于当日内完成补交易等业务处理，不得隔日处理
2024-01-16 18:34:01
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在西联汇款业务中，当发汇人要求退回汇款本金和收取的手续费时，能否退回手续费由西联审核决定，待西联将手续费划回我行后，我行才能将款
2024-01-16 18:34:01
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西联汇款业务日终，网点柜员须通过“8575我方发汇查询”和“8576我方收汇查询”交易查询当日收、发汇交易笔数，并与当日业务单据
2024-01-16 18:34:01
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