当前位置：
首页
> 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（多选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的哪些金融机构（ ）。
- 2024-01-16 12:34:24
- 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（多选题）
- 1
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下
- 2024-01-16 12:34:24
- 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（多选题）
- 1
根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理业务时，金融机构应对（ ）或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 2024-01-16 12:34:24
- 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（多选题）
- 2
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情
- 2024-01-16 12:34:23
- 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库（多选题）
- 1