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以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对禁止类和高风险客户采取（）的限制措施。

2024-01-16 10:34:19
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根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信

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金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（）。

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。

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总行（）部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。

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以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（）

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以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（）

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在进行自然人客户身份识别时，（）不能作为有效身份证件。

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开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。

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（）业务是指客户通过企业网银自助进行借款、还款以及查询相关贷款产品的业务。

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