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与本行解除或终止劳动合同的离职或退休人员，如被发现在工作期间存在严重违规行为的，不应追究其责任。

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银行业金融机构应建立举报制度，鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。

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银行业金融机构从业人员行为管理应以风险为本，重点防范从业人员不当行为引发的信用风险、流动性风险、操作风险和声誉风险等各类风险。

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行社工作人员利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占行社或者客户资金，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，应当给予纪律处分。

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单位内部治安保卫工作应当突出保护单位内人员的人身安全。

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农村合作金融机构工作人员不得收受由关联企业、客户等服务对象赠送的现金、有价证券、支付凭证和其他财务。

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农村合作金融机构工作人员可代客开立账户、办理转账、支取现金、保管有价单证和存折、银行卡。

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农村合作金融机构工作人员不得利用本单位的商业秘密从事个人牟利活动，或将其泄露、提供给他人或其他企业。

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法人机构是案件防范和查处的主体，董（理）事会对案件风险负最终责任，董（理）事长作为案件风险防控第一责任人，担负首要责任。

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由于案件的秩序破坏性和损失不可控性，在制度安排设计中，只能为其留有极低的容忍度，即要对案件实行“低”容忍，一旦出现，须严加处理。

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