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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料
- 2024-01-15 17:47:03
- 2019派遣制优化非客户经理题库-判断
客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
- 2024-01-15 17:47:03
- 2019派遣制优化非客户经理题库-判断
客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内来更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。
- 2024-01-15 17:47:03
- 2019派遣制优化非客户经理题库-判断
银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理
- 2024-01-15 17:47:02
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