当前位置：
首页
> 2018初级客户经理-全汇总
金融机构可借助社会保障卡联网核查自然人的身份信息的方式替代法定的其他客户尽职调查措施，以增强客户身份识别措施的有效性。
- 2024-01-15 15:36:41
- 2018初级客户经理-全汇总
- 1
为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的，银行应严格审核存款人及代
- 2024-01-15 15:36:41
- 2018初级客户经理-全汇总
- 2
对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。如被代理人先前在
- 2024-01-15 15:36:41
- 2018初级客户经理-全汇总
- 1
银行业金融机构免除已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费(含小
- 2024-01-15 15:36:41
- 2018初级客户经理-全汇总
- 1