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金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及（ ）的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式及时报告人民银
- 2024-01-15 15:27:32
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中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（ ），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。
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金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（ ），有效识别交易的受益人。
- 2024-01-15 15:27:31
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金融机构、特定非金融机构应当严格按照（ ）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（ ）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户
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