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按照监测对象的特点不同,业务运营风险管理系统监督模型可划分为( )两大类

  • 2024-01-15 12:52:26
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按照( )原则,业务处理中心必须分岗设置岗位角色,且同一操作人员不得使用不同岗位角色处理同一笔业务

  • 2024-01-15 12:52:26
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( )主要承担对所受理业务的合规性和业务依据的完整性负责

  • 2024-01-15 12:52:26
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( )是指通过调阅凭证、清单、报表、数据、监控录像等资料进行核查的一种方法

  • 2024-01-15 12:52:26
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( )是我行及代理机构为境内外客户提供的一种快速、便捷的本外币汇款业务,其特点是“先解付后清算”,单位和个人客户可在我行系统内

  • 2024-01-15 12:52:26
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( )是处理异地或同城商业银行跨行之间支付业务的系统,是中国人民银行现代化支付系统商业银行端的支付业务处理系统,也是我国现代化

  • 2024-01-15 12:52:26
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( )不得在库房内保留、保管

  • 2024-01-15 12:52:26
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按照反洗钱规定模块:银行卡大额交易报告标准,单笔或者当日累计人民币交易()元(含)以上或者外币交易等值()美元(含)以上的现金缴

  • 2024-01-15 12:52:25
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按照反洗钱规定模块:银行卡客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。

  • 2024-01-15 12:52:25
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我行电子银行业务风险更多是什么风险?()

  • 2024-01-15 12:52:25
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