2019派遣制优化非客户经理题库-多选 - 辅考 Serve 库

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反洗钱内控制度至少包含以下（）方面内容。

客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）

以下说法正确的是（）

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

人民银行在实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）。

金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。

符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（）

符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（）

出现（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）

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