当前位置： 首页 > 老郑的信贷从业判断题

312、监事会不负责对董事会和高级管理层在从业人员行为管理中的履职情况进行监督评价。

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311、投资人及其关联方、一致行动人单独或合计持有商业银行资本总额或股份总额百分之一以上、百分之五以下的，应当在取得相应股权后十

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310、审计部门要将消保工作纳入审计范围。

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309、在电信网络犯罪案件资金返还过程中，冻结银行发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的，可暂停资金返还工作。

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308、在电信网络犯罪案件资金返还过程中，冻结资金返还的金额以冻结账户的实际到账金额为准。资金返还产生的手续费不得从返还金额中扣

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307、合规是商业银行高层责任,与其他员工无关。

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306、金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

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305、商业银行内部审批工作应独立于业务经营、风险管理和内控合规，并对上述职能履行的有效性实施评价。

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304、全国公安机关各省级反诈骗中心联系电话中，浙江省的是0571-81234567、0571-87286254。

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303、信托登记信息严格受法律保护，任何单位和个人不得擅自查询、获取信托登记信息，包含公检法等。

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