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反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指（ ）。该《办法》自2007年3月1日起施行，2003年1月3日

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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（ ）。

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当前我国反洗钱的被监管主体是（ ）。

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我国最先规定了洗钱罪的是（ ）。

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金融机构负责反洗钱工作的应当是（ ）。

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中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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县级行社会计部门负责人对现金凭证总库（分辖区设总库的，应对辖区总库）每（ ）至少检查一次。

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分社（分理处、储蓄所）的主任应对本网点现金凭证库每（ ）检查一次。

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上行短信服务的约定转账功能，每一条短信签约记录最多支持维护( )个约定转入账/卡号。

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