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20190911运营条线
统一汇兑往账,只有交易状态处于“已排队”状态的当日汇兑往账交易,才可以发起排队撤销申请
2024-01-15 04:44:06
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由于反洗钱保密信息的特殊性及重要性,要求各中心、各部门、各网点反洗钱工作人员在职期间应履行保密义务工作人员离职后因获知的秘密是在
2024-01-15 04:44:06
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国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,本行应当予以配合,如实提供有关文件和资料
2024-01-15 04:44:06
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按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
2024-01-15 04:44:06
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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年
2024-01-15 04:44:06
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反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题、防范合规风险的有效手段和重要保障措施之一
2024-01-15 04:44:06
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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点
2024-01-15 04:44:05
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财政部门只有查询被调查、检查单位存款情况的权利,没有冻结和扣划的权利
2024-01-15 04:44:05
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审计机关只有权查询单位存款,无其他权利
2024-01-15 04:44:05
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当提出的借记票据隔场次未被他行退回时,由柜员启动收妥抵用入账交易
2024-01-15 04:44:05
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