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一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

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人民银行在实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()。

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金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。

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金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）

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银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的，应重新识别客户身份。

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客户要求变更以下哪些（）信息时，应重新识别客户身份。

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银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?（）

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一次性金融服务识别客户身份要点包括（）。

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银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

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银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些必要的措施进行识别（）

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