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个人活期存款账户发生人民币单笔（ ）以上现金支取的，营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件，代理存取款的，还应同时提供
- 2024-01-15 01:32:31
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银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析
- 2024-01-15 01:32:31
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反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指()。该《办法》自2007年3月1日起施行，2003年1月3日发
- 2024-01-15 01:32:30
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能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额（）兑换。
- 2024-01-15 01:32:30
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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起（）个工作日内，出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定
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