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系统控制对市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立

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投融资性同业银行结算账户开户需审核是否由存款银行一级法人和一级分行开立，如为二级分行开立，是否由一级法人进行授权。

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企业法人、机关法人、事业法人、非法人企业、个体工商户开户时填写企业法人客户补充信息采集表

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柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由柜面经理完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表

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不具有社会团体法人资格的工会组织开立专用存款账户时，账户名称为单位名称加“工会”或“工会委员会”字样。

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境外机构银行结算账户不得用于办理现金业务，确有需要的，需经国家外汇管理部门批准。

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未经人民银行核准的核准类银行结算账户一律不得办理支付结算业务。

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一般存款账户和不符合取现规定的专用存款账户不得办理现金支取业务，

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汽车金融公司申请开户除了提供企业客户身份证明文件外，还需提供监管部门颁发的经营汽车金融的业务许可证。

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信托公司申请开户除了提供企业客户身份证明文件外，还需提供监管部门颁发的经营租赁的业务许可证。

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