当前位置： 首页 > 2019年临农商转编考－财会

客户身份识别也称了解你的客户。

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如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。

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军人、武装警察尚未领取居民身份证的，可凭军人和武装警察身份证件开立个人银行账户。

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银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理

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自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。

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会计电子档案管理系统中对账单的收回方式有上门收回、邮寄收回、外包对账收回、网银收回等方式。

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已转入长期不动户的账户，可不发放余额对账单进行对账，也不纳入余额对账单收回率的考核。

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重点账户至少每月进行一次余额对账；非重点账户至少每季度进行一次余额对账。各行社可根据管理需要增加对账频率。

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上门对账由对账员一人办理，上门对账地点应为存款人的注册经营地或实际经营地; 对账人员应持行社相关证明及本人居民身份证，以备查验。

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余额对账单的制作、发放以及回收对账单的核对应由对账中心负责，也可交由营业网点对账岗位办理。

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