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2019财会多选
银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?（ ）
2024-01-14 20:36:09
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商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（ ）
2024-01-14 20:36:09
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一次性金融服务识别客户身份要点包括（ ）。
2024-01-14 20:36:08
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银行应对（ ）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
2024-01-14 20:36:08
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银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些必要的措施进行识别（
2024-01-14 20:36:08
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客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪
2024-01-14 20:36:08
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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：（ ）
2024-01-14 20:36:08
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客户身份识别的基本原则有（ ）。
2024-01-14 20:36:08
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客户身份识别的含义包括（ ）
2024-01-14 20:36:08
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。（ ）
2024-01-14 20:36:07
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