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营业机构办理对公客户和对私客户大额现金支付业务均应实行预约制度。
2024-01-14 20:14:44
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办理现金出纳业务，付出现金，先记账后付款。
2024-01-14 20:14:43
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办理现金出纳业务，收入现金，先收款后记账。
2024-01-14 20:14:43
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负责制定现金出纳业务管理实施细则是法人单位业务管理部门主要职责。
2024-01-14 20:14:43
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银行业金融机构应对可能引发声誉风险的事件制定应急预案，建立舆情应对的快速反应机制。
2024-01-14 20:14:43
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他人代理开立个人银行账户的，银行认为有必要的，应要求代理人出具证明代理关系的公证书。
2024-01-14 20:14:43
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银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
2024-01-14 20:14:43
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银行发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的应立即对相关个人银行账户进行销户处理。
2024-01-14 20:14:43
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完税证明、水电煤缴费单等税费凭证不可以作为个人开立银行结算账户的辅助身份证明材料。
2024-01-14 20:14:43
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银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确核查、反馈和处理工作机制，且应由前台业务
2024-01-14 20:14:42
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