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FXQ汇总2019
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（ ）。
2024-01-14 17:36:33
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对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有下列( )可疑交易的，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转
2024-01-14 17:36:33
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非面对面交易方式(如网上交易)为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度，洗钱
2024-01-14 17:36:33
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人民银行重点关注的高风险业务品种或服务，包括但不仅限于以下几点（ ）。
2024-01-14 17:36:33
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银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点。（ ）
2024-01-14 17:36:33
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符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（ ）
2024-01-14 17:36:33
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出现下列哪些（ ）情况时，金融机构应当重新识别客户。
2024-01-14 17:36:32
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的哪些金融机构（ ）。
2024-01-14 17:36:32
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下
2024-01-14 17:36:32
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人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（ ）。
2024-01-14 17:36:32
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