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（）不定期对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查管理制度建设、工作开展、相关资料保存、信息报送等情况开展现场检查或非现场检查。
- 2024-01-14 15:55:07
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金融机构应当识别存量机构账户持有人是否为消极非金融机构，通过现有客户资料或者公开信息无法确认的，金融机构应当获取由机构授权人签署
- 2024-01-14 15:55:06
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当建立账户持有人信息变化监控机制，包括要求账户持有人在本办法规定的相
- 2024-01-14 15:55:06
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者
- 2024-01-14 15:55:06
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当妥善保管非居民尽调办法执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起
- 2024-01-14 15:55:06
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中存量个人高净值，是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（ ）的账户
- 2024-01-14 15:55:06
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银行和支付机构不得为入网不满（ ）日或者入网后连续正常交易不满30日两个条件其中之一的特约商户，提供T+0资金结算。
- 2024-01-14 15:55:05
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