2019 柜面经理（多选）渝北 - 辅考 Serve 库

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如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。

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在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（）。

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对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。

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对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。

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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（）。

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收单行应禁止发展（）商户。

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符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）

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个人有效身份证件包括（）。

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对外资银行开展客户尽职调查时，以下属于需要了解的信息是（）。

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《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（）

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