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中行上岗基础考试
【单选题】《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。
2024-01-14 11:57:53
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【单选题】《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责
2024-01-14 11:57:53
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【单选题】《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 （） ，受法律保护。
2024-01-14 11:57:53
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【单选题】《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可
2024-01-14 11:57:53
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【单选题】《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：
2024-01-14 11:57:53
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【单选题】按照案防责任制要求，各级机构和各部门( )是辖内案防工作的第一责任人，负组织领导责任。
2024-01-14 11:57:53
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【单选题】我行管理体系中，（ ）承担基层机构管理职能，离基层机构最近，是内控管理承上启下的关键层级。
2024-01-14 11:57:53
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【单选题】商业银行销售理财产品，应遵循（ ）原则。
2024-01-14 11:57:53
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【单选题】银行业从业人员在无法确知自己的行为是否属于利益冲突或对如何处理利益冲突存有疑问时，应该按照内部规定向（ ）报
2024-01-14 11:57:52
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【单选题】按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中的相关规定，银行发现员工出现以下哪种行为应向监管部门及时报告（
2024-01-14 11:57:52
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