当前位置： 首页 > 义乌2019年财会从业AB岗删减版(๑°⌓°๑)

各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（ ）报告。

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以下说法正确的是（ ）

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一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（ ）等一次性金融服务。

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人民银行在实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（ ）。

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金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（ ）。

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符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（ ）

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金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（ ）

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银行对先前获得的客户身份资料的（ ）存在疑点的，应重新识别客户身份。

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客户要求变更以下哪些（ ）信息时，应重新识别客户身份。

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银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?（ ）

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