2019省农信财会资格从业考试题库 - 辅考 Serve 库

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银行反洗钱培训的目的包括（）

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，客户洗钱风险级别可分为（）。

人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）。

金融机构反洗钱工作的法律依据有（）。

根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记。

以下说法哪些是正确的（）

对已双人封包保管的重要物品在日常盘点或检查时可不作拆封盘点，但应检查其封包的完整性。对已双人封包保管的重要物品在涉及（）时，应

以下检查每周至少一次的有（）

关于抵质押物品、代保管有价物品等其他重要物品检查频率，描述正确的是：

以下检查每月至少一次的是（）。

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