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【判断题】营业机构为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1千美元以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他
- 2024-01-14 10:03:00
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【判断题】金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。（）
- 2024-01-14 10:02:59
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