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柜员重空尾箱检查时登陆结算信息管理系统，根据《尾箱检查记录表》清点所有柜员尾箱（含“0000”尾箱）重空（含待销毁重要空白凭证）

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根据柜员信息表，检查柜员角色设置与其岗位是否匹配，使用（）交易查询柜员信息变更历史，检查是否遵守牵制原则、防范风险原则。A、93

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分行应该于每月初（）个工作日内，根据确定的重点账户名单，统一打印一式两份账户明细对账单，交由上门对账人员进行上门面对面对账。A、

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对于制定延期对账标准的分行，使用“4804对账单回收情况查询”交易检查网点对账单回执回收率在6月末和12月末达到（）。A、50%

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对有监控需要或有疑义的监控信息应于（）个工作日内再次核实是否存在风险，提出改进措施。A、一个 B、三个 C、五个 D、七个

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调阅网点和分行内部对账资料和“内部对账登记簿”，应落实到专人负责与业务部门进行对账，必须做到（）与业务部门进行对账，并由业务部门

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调阅事后监督差错通知书，检查是否及时下发差错通知书，并监督网点及时改正差错，网点于收到差错通知书（）个工作日内返回差错通知书。A

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调阅柜台经理、备岗柜台经理考试记录和考核成绩，检查柜台经理和备岗柜台经理应全部通过分行和总行考试合格后上岗，考试时间超过（）年的

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抽查传票中的现金支票，审查“用途栏”的现金使用范围是否符合人行规定，使用（）交易，检查支取现金的帐户是否符合人民银行的规定。A、

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一级分行运营管理部对于二级分行交来的非流程中处理的余额账单回执，要按照规定的标准进行抽查，抽查比例不得低于（）。A、100% B

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