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客户身份资料和交易记录保存的原则:( )

  • 2024-01-14 00:08:17
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下列客户洗风险等级可评为低风险的是( )。

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客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当( )。

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下列哪种情况出现时,可以不重新识别客户( )

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。

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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。

  • 2024-01-14 00:08:16
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同业业务的开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测,对账户使用存在可疑情形的,应当及时联系存款银行进行核实,并在( )个

  • 2024-01-14 00:08:16
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,中风险客户,自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。

  • 2024-01-14 00:08:16
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户,自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。

  • 2024-01-14 00:08:16
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反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》,一个《办法》指( )。该《办法》自2017年7月1日起施行,2007年3

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