当前位置：
首页
> 2019浙江农信财会B类判断
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料
- 2024-01-13 23:21:03
- 2019浙江农信财会B类判断
- 1
客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
- 2024-01-13 23:21:02
- 2019浙江农信财会B类判断
- 1
银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理
- 2024-01-13 23:21:02
- 2019浙江农信财会B类判断
- 1