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在与新客户开立账户或建立业务关系后，应在开户后十个自然日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。
- 2024-01-13 23:22:10
- 2019浙江农信财会B类判断
个人客户的电子大额存单提前支取本息只能转入关联的借记卡；单位客户的电子大额存单提前支息可转入关联的结算账户或交易机构的内部账。
- 2024-01-13 23:22:10
- 2019浙江农信财会B类判断
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采取单位批量开卡方式，单位应对员工身份的真实性承担责任，员工本人持身份证原件可到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。
- 2024-01-13 23:22:10
- 2019浙江农信财会B类判断
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