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中国人民银行各分支机构在复点清分金融机构解缴的回笼款时发现假人民币,应退回原解缴机构,并要求其补足等额人民币回笼款。

  • 2024-01-13 23:21:44
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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人,收回持有人的《假币收缴凭证

  • 2024-01-13 23:21:44
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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起3个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币。

  • 2024-01-13 23:21:44
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伪造的货币是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币。

  • 2024-01-13 23:21:44
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处理现金差错,以在人行或他行开立存取款账户的机构为单位,下属机构发生、发现差错,必须通过上级机构出纳部门与有关单位交涉。

  • 2024-01-13 23:21:44
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发生柜员长短款应在3个工作日内向上级或领导汇报,并实行“长款归公、短款自赔”的原则,不得以长补短。

  • 2024-01-13 23:21:43
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现金收付业务必须坚持"收入现金先收款后记账,付出现金先记账后付款"的原则。

  • 2024-01-13 23:21:43
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贴心存定期存款在一个存款存期内提前支取可享受靠档计息,自动转存后系统自动解除定期存款账户的靠档计息功能。

  • 2024-01-13 23:21:43
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定期一本通销户可在同一核算主体范围内的任一网点办理。

  • 2024-01-13 23:21:43
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贴心存定期存款满足最低起存金额的,在部分提前支取或销户时,按销户日公告定期存款利率计付利息,但执行利率标准最高不超过开户时约定的

  • 2024-01-13 23:21:43
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  • 以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的?( )
  • 国家确定以( )机构负责组织协调国家反洗钱工作。
  • 反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的( )。
  • 反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的( )。
  • 可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”,不包括下列哪些情形:(
  • 下列关于客户身份识别制度的说法错误的是( )。
  • 金融机构根据( )方法,决定采取客户尽职调查措施的程度。
  • 体现“内部控制优先”的要求不包括( )。
  • 我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是:( )
  • 下列不属于洗钱特征的是。( )
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