2019年临农商转编考－反洗钱 - 辅考 Serve 库

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中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地分析甄别（）。

银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。

银行为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（）。

开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融机构识别对象的是（）。

关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )。

某国总统要求在某银行开立外币账户时，下列金融机构采取的客户身份识别措施中错误的是。( )

下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户( )。

以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（）。

下列关于客户洗钱风险分类管理的表述，错误的是（）。

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