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海河之光-员工
本行通过反洗钱风险管理系统开展客户洗钱风险评估，系统数据及其他工作档案（人行反洗钱调查、协查资料、尽职调查记录等）保管期限最低为
2024-01-12 15:58:48
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本行开展名单监控回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存（ ）年
2024-01-12 15:58:42
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针对跨境交易和一次性金融交易等较高风险业务，应在名单发生变更后的（ ）个工作日内完成回溯性调查
2024-01-12 15:58:37
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本行定期开展“事后”名单筛查，发现涉恐类、执法类名单调整的，应立即针对本行所有客户的上溯（ ）年内交易，按名单监控规则启动回溯性
2024-01-12 15:58:32
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本行反洗钱名单管理是指通过采购外部名单监控数据和自建内部维护关注名单的方式，统一建立基于全球视野的名单数据库，为全行各业务条线提
2024-01-12 15:58:27
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原则上普通现金柜员之间不得进行现金移交,确因紧急情况需要进行现金移交时,需经（ ）审批同意后,由双方当场核对现金无误并在（
2024-01-12 15:58:22
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纳入对账范围的客户,电子对账的签约率不得低于（ ）
2024-01-12 15:58:17
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电子对账系统于（ ）自动生成客户余额对账单,提供给客户进行对账
2024-01-12 15:58:12
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电子对账信息由总行统一管理,按（ ）存储备份
2024-01-12 15:58:06
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根据银企对账管理办法,A类客户回签率不得低于（ ）
2024-01-12 15:58:01
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