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对于有效证件为香港的非居民个人，通过境内银行向美国付款，国际收支申报国别应为美国（）

  • 2024-01-12 15:47:09
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柜面进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，不得随意拒绝为客户办理业务（）

  • 2024-01-12 15:47:04
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王行长在分行运营条线工作会上指出，运营条线要想业务所想、急业务所急，前移管理职责，改进工作方法，主动联系客户部门、产品部门，实现

  • 2024-01-12 15:46:58
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10402反洗钱命中业务信息查询与处理 双击命中信息，系统显示命中信息的反洗钱详情。经审核命中信息无反洗钱风险，可点击“确认无误

  • 2024-01-12 15:46:53
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对于控制细类为公安部、公安厅、及一人多户黑名单的情况，均部支持柜面进行解除（）

  • 2024-01-12 15:46:48
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协助办理完毕冻结、扣划手续后，如有权机关无特别要求的，可根据业务需要通知存款单位或个人。（）

  • 2024-01-12 15:46:43
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通过境内银行转汇的非境内居民汇入汇款业务，通过核心系统自动申报相关信息（）

  • 2024-01-12 15:46:38
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“10350跨境外币汇入汇款”交易选择“入账”的汇入业务，系统自动对入账账号进行核验，允许跨中心入账（）

  • 2024-01-12 15:46:33
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因尚未领取居民身份证，而凭军人、武装警察身份证件（需同时提供军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料）来我行首次开

  • 2024-01-12 15:46:28
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自2017年7月1日起，我行网点柜员受理客户开立个人银行账户时，如客户尚未在我行开立客户号，应请客户填写《个人税收居民身份声明文

  • 2024-01-12 15:46:22
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