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严禁擅自使用内部账户垫付各类资金或为客户办理支付结算及个人贷款支付业务。 　　T、正确 　　F、错误

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严禁现金柜员担任自助设备管理员。 　　严禁现金柜员担任自助设备管理员。 　　T、正确 　　F、错误

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已整改：指原问题已整改，并完善了内控措施；原问题部分整改，或者原问题存在的前提不存在。 　　T、正确 　　F、错误

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营业网点工前准备由专人负责。 　　T、正确 　　F、错误

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营业网点风险档案以网点为单位，由单点型(含)以上支行负责建立，将纠错本记录内容进行汇总，并逐级汇总至二级分行和省分行，建立网点的

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正在整改：指原问题未整改，但已实施了整改行为(有作为但未见效果)；原问题部分整改，但仍可继续采取整改措施； 　　T、正确 　　F

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整改资料为其他电子文件的，应通过机构(部门)邮箱发送并建立专门文档进行归档整理，保管期限为1年。 　　T、正确 　　F、错误

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整改工作必须在整改通知要求的时间内完成，对整改时间未做出要求的，原则上在1个月内完成。 　　T、正确 　　F、错误

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营业终了，柜员申请将尾箱中全部外币现金、超过限额(2万元(含))以上的人民币现金调拨至现金柜员时，现金柜员与柜员逐一确认、交接款

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营业终了，柜员仅需将尾箱中超过限额(2万元(含))以上的人民币现金调拨至现金柜员，现金柜员与柜员逐一确认、交接款项。 　　T、正

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