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初级银行管理【新】
内部审计的工作方法中，由内部审计部门确定全行自行查核关键风险点，各分支机构定期组织查核，对照整改属于( )。
2024-11-08 08:54:15
初级银行管理【新】
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下列选项中，属于商业银行的整体风险控制环境的是( )。
2024-11-08 08:54:14
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内部审计的质量控制不包括( )。
2024-11-08 08:54:12
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下列选项中，内部审计部门不需要向中国银行业监督管理委员会或其派出机构报告的是( )。
2024-11-08 08:54:11
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银行内部审计的目标不包括( )。
2024-11-08 08:54:10
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《中国内部审计准则》的施行时间是( )。
2024-11-08 08:54:08
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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动的，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保
2024-11-08 08:54:07
初级银行管理【新】
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下列关于商业银行反洗钱义务的说法错误的有（）。
2024-11-08 08:54:06
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下列情况中，商业银行应重新识别客户的有（）。
2024-11-08 08:54:05
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应该采取（）客户身份识别措施。
2024-11-08 08:54:04
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