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根据《企业集团财务公司管理办法》规定，财务公司应当分别设立向经营管理层负责的风险管理、内审部门，这两个部门每年要向经营管理层报告

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根据《国务院银行业监督管理机构关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》（银保监规[2022]2号），对于有固定价格的服务项目，

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根据《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律、行政法规规定，不得向任何

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第五次全国金融工作会议强调，做好新形势下金融工作，要坚持党中央对金融工作的集中统一领导，确保金融改革发展正确方向，确保国家金融安

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大额存单是市场化的负债产品，存单期限和购买起点可由商业银行自行设定。（）

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保证商业银行业务记录、会计信息、财务信息和其他管理信息的真实、准确、完整和及时是商业银行内部控制的目标之一。（）

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2022年3月，金融行动特别工作组（FATF）第32届第6次全会决定将阿联酋纳入“应加强监控的国家或地区”名单。该名单即通常所说

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2021年7月15日起修订施行的《行政处罚法》，将“通报批评”纳入行政处罚的种类。（）

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2017年财政部修订的《企业会计准则》赋予了企业灵活的选择权，允许企业将金融资产和负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益，

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《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发[2013]87号）强调，加快建立“小微企业-信息和增信服务机构-商业

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