当前位置： 首页 > 银行业法律法规与综合能力【新】

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（）。

阅读全文

洗钱的过程是（　　）。

阅读全文

根据《反洗钱法》规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（　　）。

阅读全文

某银行最近与某客户结束了长达8年的业务关系。该行应将该客户此前的财务数据与交易记录（）。

阅读全文

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（）。

阅读全文

被称为保密天堂的国家和地区的特征不包括（　　）。

阅读全文

商业银行只保障单位存款免于非法遭受查询、冻结、扣划要求的权利。

阅读全文

商业银行收费项目和标准由国务院银行业监督管理机构、中国人民银行根据职责分工，分别会同国务院价格主管部门制定。

阅读全文

商业银行应当在公告的营业时间内营业，不得擅自停止营业或者缩短营业时间。

阅读全文

《商业银行法规定》，商业银行不得违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段吸收存款。

阅读全文
1...157158159160161...324