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某单位违规在银行机构开立一般存款帐户后转入一笔资金待用，随后被监管机关发现并被责令整改。请问，在撤消此一般存款帐户前，银行机构应
2024-01-21 08:48:28
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下列哪个机关是银行结算账户的监督管理部门？
2024-01-21 08:48:27
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下列可能导致反洗钱现场检查无效的因素是哪项？
2024-01-21 08:48:27
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根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是多少年？
2024-01-21 08:48:27
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反洗钱调查过程中，当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时，人民银行可以对该资金进行临时冻结，其法律依据是什么？
2024-01-21 08:48:27
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关于洗钱的一般特征的描述，不正确的是哪项？
2024-01-21 08:48:27
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根据我国《反洗钱法》的规定，客户资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存几年时间？
2024-01-21 08:48:27
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按照人总行工作部署，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的几个工作日内完成等级划分工作？
2024-01-21 08:48:27
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下列说法正确的是哪项？
2024-01-21 08:48:26
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金融机构反洗钱内部控制制度建设情况发生变化时，应如何报告？
2024-01-21 08:48:26
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