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票据金额、日期、收款人名称不得更改的事项有（）。

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人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有哪些？

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典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（ ）。

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不能作为实名证件使用的有（ ）。

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( ) 等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。

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对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：（   ）

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金融机构制定的交易监测标准包括并不限于（ ）等存在异常的情形。

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成员行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单有关的，应当

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可疑交易符合下列情形之一的，各行社应当在上报可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向当地中国人民银行和公安机关报告，并配合反洗

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中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？（ ）

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