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“银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金”属于哪个环节的可疑特征?

  • 2024-01-19 21:15:05
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“存在构造性资金交易,意图规避限额交易”属于哪个环节的可疑特征?

  • 2024-01-19 21:15:05
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“不填写个人信息或开户资料信息虚假,如联系地址为公共场所、电话号码已停机或为空号”属于哪个环节的可疑特征?

  • 2024-01-19 21:15:05
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对于列入可疑交易的账户,银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后仍认定可疑的,银行应当暂停账户( )业务

  • 2024-01-19 21:15:05
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银行和支付机构应当于2017年3月31日前按照网络支付报文相关金融行业技术标准完成系统改造,逾期未完成改造的,暂停有关业务。

  • 2024-01-19 21:15:05
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中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制,对于进入黑名单并且已经拓展为特约商户的,应当自该特约商户被列

  • 2024-01-19 21:15:04
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银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人的( )进行调查。

  • 2024-01-19 21:15:04
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个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )元的,银行应当进行大额交易提醒,个人确认后方可转账。

  • 2024-01-19 21:15:04
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单位银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )元的,银行应当进行大额交易提醒,单位确认后方可转账。

  • 2024-01-19 21:15:04
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除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过()元的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令

  • 2024-01-19 21:15:04
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